Compliance Specialist | AML Analyst bij BMW Financial Services

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld is het de taak van compliance om klanten en transacties van klanten te onderzoeken die mogelijkerwijs verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, of nog die een inbreuk zijn op financiële sancties en embargo’s. Tevens is het detecteren van frauderisico’s en het opstellen van potentiële fraudeprofielen noodzakelijk.

Wat doe je als Compliance Specialist?

• Regelgeving & kennisopbouw: Je verdiept je in interne en externe regelgeving rond anti-witwas (AML) en fraudepreventie.
• Procesoptimalisatie: Je helpt bij het analyseren van wettelijke vereisten, stelt gap-analyses op en werkt lokale procedures en instructies bij.
• Cultuur & rapportering: Je versterkt de compliance cultuur via spotchecks, interne rapportages, externe voorbereidingen en opleidingsmateriaal.
• Projectondersteuning: Je draagt bij aan diverse compliance-gerelateerde projecten binnen de organisatie.
• Commissiewerking: Je ondersteunt de activiteiten van het National Compliance Committee.
• Brede compliance inzet: Je bent bereid om ook bij te dragen aan andere domeinen zoals data privacy en informatiebeveiliging.
• AML-specialisatie: Je beoordeelt KYC-documenten, verwerkt AML-lijsten, analyseert atypische transacties, stelt rapporten op en bereidt dossiers voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking.