Compliance Specialist | AML Analyst bij BMW Financial Services
In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld is het de taak van compliance om klanten en transacties van klanten te onderzoeken die mogelijkerwijs verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, of nog die een inbreuk zijn op financiële sancties en embargo’s. Tevens is het detecteren van frauderisico’s en het opstellen van potentiële fraudeprofielen noodzakelijk.
Jouw rol binnen Legal & Compliance
Je verdiept je in interne en externe regelgeving rond AML en fraudepreventie en vertaalt die naar werkbare processen binnen onze organisatie.
Concreet:
- Je analyseert wettelijke vereisten en groepsrichtlijnen, ondersteunt bij gap analyses en helpt lokale processen, procedures en werkinstructies up-to-date te houden.
- Je versterkt de compliancecultuur en -maturiteit via spotchecks, interne (kwartaal)rapporteringen, externe rapportering en door opleidingen of interne communicatie mee vorm te geven.
- Je ondersteunt organisatiebrede projecten en werkt samen met verschillende afdelingen.
- Je bent flexibel inzetbaar binnen andere Legal & Compliance domeinen, zoals data privacy en information protection.
Jouw focus op Anti-Money Laundering
Binnen AML neem je een actieve en verantwoordelijke rol op:
- Je verwerkt en analyseert AML-lijsten en behandelt hits uit het interne monitoringsysteem.
- Je ondersteunt de business bij vragen rond eerstelijnscontroles.
- Je stelt complianceverslagen op over atypische transacties en hoogrisicoklanten en beheert de bijhorende administratie.
- Je helpt bij rapporteringen om fraudepatronen en verdachte transacties te detecteren.
- Je bereidt dossiers voor die, indien nodig, worden doorgestuurd naar de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).